Malgré les sanctions officielles du gouvernement et les preuves croissantes d’activités criminelles graves, la plateforme de messagerie Telegram continue d’héberger Xinbi Garantie, un énorme marché noir en langue chinoise qui a facilité un montant estimé à 21 milliards de dollars de transactions.
Le marché sert de plaque tournante pour le blanchiment d’argent, le crime organisé et le trafic d’êtres humains, soulevant des questions urgentes sur l’engagement de la plateforme envers ses propres conditions de service et sa responsabilité envers la sécurité mondiale.
Un marché du crime
Depuis plus de trois ans, Xinbi Garantie opère ouvertement sur Telegram, devenant ainsi l’un des plus grands marchés illicites sur Internet. Alors que Telegram a déjà affirmé interdire les activités criminelles, les chercheurs notent que le Xinbi s’est reconstruit à plusieurs reprises après avoir été purgé.
L’ampleur et la nature des services proposés sur Xinbi Garantie sont profondément inquiétants :
– Blanchiment d’argent : Agir en tant que moteur financier principal pour les syndicats d’arnaques cryptographiques.
– Soutien à la traite des êtres humains : Faciliter les opérations des complexes frauduleux en Asie du Sud-Est (Myanmar, Cambodge et Laos) en vendant des articles tels que des matraques électrifiées, des Tasers et des menottes.
– Exploitation : Hébergement d’annonces pour harcèlement contre rémunération et exploitation sexuelle de mineurs.
L’échec de l’application
La gravité de la situation a atteint un point de rupture fin mars lorsque le gouvernement du Royaume-Uni a officiellement sanctionné Xinbi Garantie, le désignant comme un facilitateur de la traite des êtres humains et de l’esclavage.
Cependant, les sanctions n’ont pas entraîné la suppression du marché de Telegram. Les données de la société de traçage de cryptomonnaies Elliptic révèlent une tendance surprenante :
– Dans les 19 jours qui ont suivi les sanctions britanniques, le Xinbi a facilité plus de 505 millions de dollars de transactions.
– Le marché a ajouté des dizaines de milliers de nouveaux utilisateurs, atteignant un total de près d’un demi-million d’acheteurs et de vendeurs.
– Elliptic rapporte ne voir aucun signe indiquant que Telegram a pris des mesures pour interdire les comptes sanctionnés.
La défense de Telegram contre la réalité
Telegram a déjà défendu son hébergement de marchés noirs en langue chinoise en les présentant comme des outils d’« autonomie financière ». La société fait valoir que ces marchés permettent aux citoyens chinois de contourner les restrictions financières oppressives imposées par les régimes autoritaires, en mettant l’accent sur un engagement envers la vie privée des utilisateurs et le droit de déplacer des fonds à l’échelle internationale.
Cependant, les experts en sécurité affirment que cette défense est de plus en plus intenable.
“Il existe désormais une reconnaissance officielle selon laquelle Xinbi est essentiellement un acteur illicite”, déclare Tom Robinson, co-fondateur d’Elliptic.
Le décalage entre la position de Telegram en matière de « vie privée » et la réalité des crimes facilités – allant du blanchiment d’argent à grande échelle aux abus physiques sur les victimes de la traite – suggère un écart important en matière de responsabilité.
L’écart de responsabilité
La persistance de la garantie Xinbi met en évidence un défi croissant pour l’application des lois internationales. Alors que les réseaux cybercriminels opérant sur d’autres plates-formes sont souvent démantelés grâce à des efforts mondiaux coordonnés, la base massive d’utilisateurs de Telegram et l’accent mis par ses dirigeants sur la confidentialité ont créé un sanctuaire pour le crime organisé.
Des chercheurs en sécurité, comme Gary Warner de DarkTower, affirment que le refus d’agir de Telegram est sans précédent. Il suggère que si les cybercriminels russes hébergeaient des marchés similaires, ils seraient immédiatement ciblés par les coalitions internationales. La question reste de savoir si Telegram et ses dirigeants seront confrontés à une pression similaire pour demander des comptes à ces énormes écosystèmes criminels.
Conclusion
En permettant à une entreprise criminelle sanctionnée de plusieurs milliards de dollars d’opérer à la vue de tous, Telegram est confronté à une crise de légitimité qui oppose ses valeurs fondamentales de confidentialité à la nécessité mondiale de lutter contre la traite des êtres humains et la criminalité financière organisée.
