Незважаючи на офіційні державні санкції та дедалі більше доказів серйозної злочинної діяльності, месенджер Telegram продовжує надавати майданчик для Xinbi Guarantee — масштабного китайського чорного ринку, через який, за оцінками, пройшло транзакцій на суму $21 мільярд.
Цей маркетплейс служить вузловим центром для відмивання грошей, організованої злочинності та торгівлі людьми, що ставить гострі питання щодо прихильності платформи до власних правил надання послуг та її відповідальності за глобальну безпеку.
Торговий майданчик злочинності
Понад три роки Xinbi Guarantee відкрито функціонує в Telegram, перетворившись на один із найбільших нелегальних ринків в інтернеті. Хоча Telegram раніше заявляв про заборону злочинної діяльності, дослідники зазначають, що Xinbi неодноразово відновлювався після спроб очищення платформи.
Масштаб і характер послуг, що пропонуються на Xinbi Guarantee, викликають глибоку тривогу:
– Відмивання грошей: виступає у ролі основного фінансового двигуна для синдикатів, які займаються крипто-шахрайством.
– Підтримка торгівлі людьми: сприяє діяльності шахрайських таборів у Південно-Східній Азії (М’янма, Камбоджа та Лаос), продаючи такі товари, як електрошокові кийки, тазери та наручники.
– Експлуатація: розміщує оголошення про послуги з найму переслідувачів (харассмент на замовлення) та сексуальну експлуатацію неповнолітніх.
Провал механізмів контролю
Ситуація досягла критичної точки наприкінці березня, коли уряд Великобританії офіційно ввів санкції проти Xinbi Guarantee, визнавши його посібником у торгівлі людьми та рабстві.
Проте запровадження санкцій не призвело до видалення маркетплейсу з Telegram. Дані фірми Elliptic, що спеціалізується на відслідковуванні криптовалют, виявили лякаючу тенденцію:
– За 19 днів після введення санкцій Великобританії Xinbi провів транзакцій більш ніж на 505 мільйонів доларів.
– На маркетплейсі з’явилися десятки тисяч нових користувачів, а загальна кількість покупців і продавців досягла майже півмільйона.
– Згідно зі звітом Elliptic, немає жодних ознак того, що Telegram зробив якісь дії щодо блокування підсанкційних акаунтів.
Захист Telegram проти реальності
Раніше Telegram виправдовував розміщення китайських чорних ринків тим, що вони є інструментами “фінансової автономії”. Компанія стверджує, що ці ринки дозволяють громадянам Китаю обходити репресивні фінансові обмеження, нав’язані авторитарними режимами, спираючись на конфіденційність користувачів та право на міжнародне переміщення коштів.
Проте експерти з безпеки стверджують, що такий захист стає менш заможним.
“Тепер існує офіційне визнання того, що Xinbi є переважно злочинним гравцем”, – говорить Том Робінсон, співзасновник Elliptic.
Розрив між позицією Telegram щодо «приватності» та реальністю скоєних злочинів — від великомасштабного відмивання грошей до фізичного насильства над жертвами трафікінгу — вказує на серйозну прогалину у питаннях відповідальності.
Проблема підзвітності
Існування Xinbi Guarantee наголошує на зростаючій проблемі для міжнародних правоохоронних органів. У той час як кіберзлочинні мережі, що працюють на інших платформах, часто ліквідуються завдяки скоординованим глобальним зусиллям, величезна база користувача Telegram і фокус керівництва на конфіденційності створили притулок для організованої злочинності.
Дослідники в галузі безпеки, такі як Гері Уорнер з DarkTower, стверджують, що відмова Telegram діяти є безпрецедентною. Він припускає, що якби російські кіберзлочинці розміщували подібні ринки, вони негайно стали б мішенню для міжнародних коаліцій. Залишається питання: чи зіткнеться Telegram та його керівництво з аналогічним тиском, щоб притягнути ці масивні злочинні екосистеми до відповідальності?
Висновок
Дозволяючи підсанкціонному злочинному підприємству з багатомільярдними оборотами працювати у всіх на увазі, Telegram стикається з кризою легітимності, в якій його ключові цінності — конфіденційність — суперечать глобальній необхідності боротьби з торгівлею людьми та організованою фінансовою злочинністю.
