Nonostante le sanzioni ufficiali del governo e le prove crescenti di gravi attività criminali, la piattaforma di messaggistica Telegram continua a ospitare Xinbi Guarantee, un enorme mercato nero in lingua cinese che ha facilitato transazioni per un valore stimato di 21 miliardi di dollari.
Il mercato funge da hub per il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani, sollevando domande urgenti sull’impegno della piattaforma nei confronti dei propri termini di servizio e sulla sua responsabilità nei confronti della sicurezza globale.
Un mercato del crimine
Per oltre tre anni, Xinbi Guarantee ha operato apertamente su Telegram, evolvendosi in uno dei più grandi mercati illeciti su Internet. Sebbene Telegram abbia precedentemente affermato di vietare le attività criminali, i ricercatori notano che Xinbi si è ripetutamente ricostruita dopo essere stata eliminata.
La portata e la natura dei servizi offerti su Xinbi Guarantee sono profondamente inquietanti:
– Riciclaggio di denaro: Agire come motore finanziario primario per i sindacati di cripto-truffe.
– Sostegno alla tratta di esseri umani: Facilitare le operazioni di truffe nel sud-est asiatico (Myanmar, Cambogia e Laos) vendendo articoli come bastoni elettrificati, taser e manette.
– Sfruttamento: Hosting di elenchi di molestie su commissione e sfruttamento sessuale di minori.
Il fallimento dell’applicazione
La gravità della situazione ha raggiunto un punto di rottura alla fine di marzo, quando il governo del Regno Unito ha ufficialmente sancito Xinbi Guarantee, designandolo come facilitatore del traffico di esseri umani e della schiavitù.
Tuttavia, le sanzioni non hanno comportato la rimozione del marketplace da Telegram. I dati della società di tracciamento di criptovalute Elliptic rivelano una tendenza sorprendente:
– Nei 19 giorni successivi alle sanzioni del Regno Unito, Xinbi ha agevolato transazioni per oltre 505 milioni di dollari.
– Il marketplace ha aggiunto decine di migliaia di nuovi utenti, raggiungendo un totale di quasi mezzo milione tra acquirenti e venditori.
– Elliptic riferisce di non aver visto alcun segno che Telegram abbia intrapreso alcuna azione per vietare gli account sanzionati.
La difesa di Telegram contro la realtà
Telegram ha già difeso l’hosting dei mercati neri in lingua cinese inquadrandoli come strumenti per l’“autonomia finanziaria”. L’azienda sostiene che questi mercati consentono ai cittadini cinesi di aggirare le oppressive restrizioni finanziarie imposte dai regimi autoritari, sottolineando l’impegno per la privacy degli utenti e il diritto di spostare fondi a livello internazionale.
Tuttavia, gli esperti di sicurezza sostengono che questa difesa è sempre più insostenibile.
“Ora c’è questo riconoscimento ufficiale che Xinbi è prevalentemente un attore illecito”, afferma Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic.
La disconnessione tra la posizione di “privacy” di Telegram e la realtà dei crimini facilitati, che vanno dal riciclaggio di denaro su larga scala all’abuso fisico delle vittime della tratta, suggerisce un divario significativo nella responsabilità.
Il divario di responsabilità
La persistenza della Garanzia Xinbi evidenzia una sfida crescente per le forze dell’ordine internazionali. Mentre le reti criminali informatiche che operano su altre piattaforme vengono spesso smantellate attraverso sforzi globali coordinati, l’enorme base di utenti di Telegram e l’attenzione della sua leadership alla privacy hanno creato un santuario per la criminalità organizzata.
I ricercatori sulla sicurezza, come Gary Warner di DarkTower, sostengono che il rifiuto di Telegram di agire non ha precedenti. Secondo lui, se i criminali informatici russi ospitassero mercati simili, verrebbero immediatamente presi di mira dalle coalizioni internazionali. Resta la domanda se Telegram e la sua leadership dovranno affrontare pressioni simili per ritenere responsabili questi enormi ecosistemi criminali.
Conclusione
Consentendo a un’impresa criminale sanzionata e multimiliardaria di operare in bella vista, Telegram si trova ad affrontare una crisi di legittimità che contrappone i suoi valori fondamentali della privacy alla necessità globale di combattere la tratta di esseri umani e la criminalità finanziaria organizzata.
